{"id":13070,"date":"2025-07-14T11:06:13","date_gmt":"2025-07-14T09:06:13","guid":{"rendered":"https:\/\/vapa.ch\/?p=13070"},"modified":"2026-08-15T07:53:37","modified_gmt":"2026-08-15T05:53:37","slug":"western-influence-in-pep-checks","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vapa.ch\/de\/westlicher-einfluss-bei-pep-checks\/","title":{"rendered":"Westlicher Einfluss bei PEP-Pr\u00fcfungen"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-a-challenge-for-global-wealth-managers\">Eine Herausforderung f\u00fcr globale Verm\u00f6gensverwalter<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Stellen Sie sich einen unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalter in <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/kunftige-finanzdrehscheibe\/\">Z\u00fcrich<\/a>, <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/vermogensumschichtung-nicht-inlandische-unabhangige-vermogensverwalter\/\">London<\/a> oder Singapur vor, der \u00fcber Nacht einen vielversprechenden Kunden verliert<\/strong> \u2013 nicht wegen eines Fehlverhaltens des Kunden, sondern wegen eines Treffers in einer Datenbank. Dieses Szenario wird immer h\u00e4ufiger. Verm\u00f6gensverwaltungsfirmen verlassen sich zunehmend auf <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/die-entwicklung-der-kyc-in-der-schweizer-vermogensverwaltung\/\">globale Watchlists<\/a> f\u00fcr ihre <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/tag\/politically-exposed-person\/\">PEP-Pr\u00fcfungen (politisch exponierte Personen)<\/a> \u2013 oft gest\u00fctzt auf westliche Quellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Doch der <strong>westliche Einfluss bei PEP-Pr\u00fcfungen<\/strong> ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/ai-kreativitat-skala-vermogensverwaltung\/\">hilft er, Compliance zu standardisieren<\/a>; andererseits kann er eine <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/schwacher-us-dollar-auswirkungen-auf-das-vermogen\/\">westlich gepr\u00e4gte Voreingenommenheit<\/a> mit sich bringen, die internationalen Verm\u00f6gensverwaltern Kopfzerbrechen bereitet. In einer Zeit, in der <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/kunftige-finanzdrehscheibe\/\">aufstrebende M\u00e4rkte<\/a> die Entstehung neuer Verm\u00f6gen vorantreiben, kann diese Verzerrung in Compliance-Systemen das Gesch\u00e4ftswachstum bremsen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Westlicher Einfluss bei PEP-Pr\u00fcfungen und westlich gepr\u00e4gte Voreingenommenheit<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Globale PEP-Screening-Systeme \u2013 von Sanktionslisten bis zu Risikodatenbanken wie World-Check \u2013 beruhen prim\u00e4r auf westlichen Regulierungsstandards. Diese Instrumente spiegeln westliche Vorstellungen von Risiko und Reputationsschaden wider. Diese <strong>westlich gepr\u00e4gte Voreingenommenheit<\/strong> beim PEP-Screening bedeutet, dass Personen aus nicht-westlichen Regionen m\u00f6glicherweise nach Kriterien gepr\u00fcft werden, die den lokalen Kontext nicht ausreichend ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zum Beispiel:<a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/nachdenken-uber-den-pep-status\/\"> Refinitivs World-Check<\/a> st\u00f6sst auf <strong>Kritik in nicht-westlichen Regionen<\/strong> \u2013 weil es veraltete oder verzerrte Informationen enth\u00e4lt. Risikoprofile st\u00fctzten sich auf einseitige Quellen, darunter politisch gef\u00e4rbte Medien. Ein Kunde kann in einer globalen Datenbank allein wegen unbest\u00e4tigter Vorw\u00fcrfe eines ausl\u00e4ndischen Blogs oder Mediums markiert werden. Die Folge? Banken und Verm\u00f6gensverwalter reagieren vorsichtig und lehnen Kunden oft aus Angst vor regulatorischen Risiken ab.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kritik an World-Check in Schwellenl\u00e4ndern<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Schwellenl\u00e4ndern w\u00e4chst unter Fachleuten die Besorgnis \u00fcber World-Check. Die Datenbank kann Personen als hochriskante PEPs markieren, ohne den Kontext zu erkl\u00e4ren. Ein lokaler Reformpolitiker wird wom\u00f6glich gleich behandelt wie ein sanktionierter Kleptokrat \u2013 ein Unterschied, den lokale Beobachter verstehen, den das System aber nicht ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ausserdem w\u00e4chst die Sorge dar\u00fcber, wie autorit\u00e4re Regime <strong>globale Datenbanken missbrauchen k\u00f6nnen<\/strong>. Politische Dissidenten und Aktivisten werden von ihren Regierungen mitunter f\u00e4lschlich beschuldigt, und diese Vorw\u00fcrfe landen in westlich konzipierten Datenbanken. Ohne Kontext verst\u00e4rken Banken in London, Z\u00fcrich oder Singapur diese Verfolgung unwissentlich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Compliance-Teams in diesen Verm\u00f6genszentren stehen vor einem Dilemma: Entweder sie folgen der Datenbank blind und riskieren, legitime Kunden abzuweisen \u2013 oder sie hinterfragen sie und geraten intern unter Compliance-Druck. Es ist ein heikler <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/aeoi-swiss-private-banking\/\">Balanceakt<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-difficulties-for-western-private-banking-hubs\">Schwierigkeiten f\u00fcr westliche Private-Banking-Zentren <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Die Schwierigkeiten f\u00fcr Private-Banking-Zentren wie Singapur, London und die <\/strong><a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/regulierung-schweiz-vermogensverwaltung\/\"><strong>Schweiz<\/strong> <\/a>nehmen zu. Diese Zentren m\u00fcssen strenge globale Compliance-Standards erf\u00fcllen, doch ihre Kunden stammen zunehmend aus Schwellenl\u00e4ndern \u2013 den Regionen, die am st\u00e4rksten von PEP-Treffern betroffen sind.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Viele Fehlalarme<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele Treffer erweisen sich als harmlos. Eine F\u00fchrungskraft aus der Wirtschaft mit einer kurzen beratenden Funktion in der Regierung wird wom\u00f6glich als hochriskant eingestuft. Diese Treffer zu pr\u00fcfen, kostet Zeit und Ressourcen \u2013 besonders beim Onboarding von Kunden aus wachstumsstarken Regionen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Reputation vs. Ertrag<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Firmen in der Schweiz, in London und Singapur m\u00fcssen ihren Ruf sch\u00fctzen und zugleich wettbewerbsf\u00e4hig bleiben. Weisen sie zu viele Kunden ab, wandert das Gesch\u00e4ft wom\u00f6glich in weniger regulierte Rechtsordnungen ab. Werden Compliance-Risiken aber ignoriert, drohen Strafen und Reputationssch\u00e4den.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Kulturelle und politische Nuancen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PEP-Datenbanken lassen oft Nuancen vermissen. Kundenberater und Compliance-Verantwortliche in diesen Zentren m\u00fcssen zus\u00e4tzlich recherchieren, um die L\u00fccken zu schliessen. Andernfalls riskiert die Firma, zu streng zu pr\u00fcfen oder echte Warnsignale zu \u00fcbersehen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-emerging-wealth-why-the-western-world-generates-fewer-newly-rich\">Neue Verm\u00f6gen: Warum die westliche Welt weniger Neureiche hervorbringt<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die&nbsp;<strong>westliche Welt bringt weniger neue Verm\u00f6gende hervor<\/strong>&nbsp;als fr\u00fcher. Langsameres Wirtschaftswachstum und demografische Stagnation f\u00fchren dazu, dass die meisten <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/schlacht-um-uhnis\/\">neuen Million\u00e4re <\/a>heute aus Asien, dem Nahen Osten und Afrika kommen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Privatbanken arbeiten zunehmend mit verm\u00f6genden Kunden der ersten Generation aus L\u00e4ndern, in denen Politik und Wirtschaft eng verflochten sind. Diese Kunden l\u00f6sen eher PEP-Treffer aus, selbst wenn ihr Verm\u00f6gen legitim und regelkonform ist. Entwickeln sich die Compliance-Teams nicht weiter, verlieren sie die Zukunft der Verm\u00f6gensbranche aus den Augen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Differenzierte Compliance in der internationalen Verm\u00f6gensverwaltung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein vorausschauender, risikobasierter Compliance-Ansatz ist nicht mehr optional \u2013 er ist unerl\u00e4sslich. So sieht er aus:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Erweiterte Sorgfaltspr\u00fcfung:<\/strong> Gehen Sie \u00fcber Datenbanktreffer hinaus. Kl\u00e4ren Sie mit professioneller Recherche, wie stichhaltig ein Risikohinweis ist und in welchem Kontext er steht.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kontextbezogene Risikobewertung:<\/strong> Nicht alle PEPs stellen das gleiche Risiko dar. Differenzieren Sie je nach Rolle, geografischer Lage und lokalen Governance-Standards.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vielf\u00e4ltige Datenquellen:<\/strong> Kombinieren Sie World-Check mit lokalen Datenbanken und regionalen Nachrichten, um einen umfassenden \u00dcberblick zu erhalten.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transparenz &amp; Einspruchsm\u00f6glichkeiten:<\/strong> Geben Sie Kunden die M\u00f6glichkeit, einen Eintrag zu kl\u00e4ren oder anzufechten. Ein offener Dialog schafft Vertrauen und verhindert Reputationssch\u00e4den.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Compliance muss sich von einer starren Checkliste zu einer durchdachten, aktiven Risikodisziplin entwickeln. Das ist besonders wichtig f\u00fcr Verm\u00f6genszentren, die zwischen westlichen Regeln und nicht-westlichen Kunden vermitteln.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wenn Risikosysteme die Politik widerspiegeln: Drei reale F\u00e4lle<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obwohl World-Check als neutrales Compliance-Instrument vermarktet wird, zeigen mehrere F\u00e4lle, dass seine Eintr\u00e4ge eher <strong>westlich gepr\u00e4gte politische Narrative<\/strong> widerspiegeln k\u00f6nnen als ein objektives finanzielles Risiko. Drei Beispiele:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-majed-al-zeer-rights-advocate\">1. Majed al-Zeer \u2013 Menschenrechtsaktivist<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al-Zeer, ein in Grossbritannien lebender Aktivist, wurde <strong>zu Unrecht als Terrorist markiert<\/strong> \u2013 in World-Check, aufgrund einer ungepr\u00fcften Behauptung. Der Eintrag f\u00fchrte zu Kontoschliessungen und Reputationssch\u00e4den. Er <strong>klagte und erhielt<\/strong> einen Vergleich von Refinitiv \u2013 ein Beleg daf\u00fcr, wie <strong>westliche Systeme die politischen Anschuldigungen eines verb\u00fcndeten Staates verst\u00e4rkten<\/strong> \u2013 ohne angemessene Sorgfaltspr\u00fcfung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-mohamed-aboutrika-football-legend\">2. Mohamed Aboutrika - Fussball-Legende<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einer der <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ahmed_Aboutrika?\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">gefeiertsten Sportler Afrikas<\/a>, Aboutrika, wurde auf <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/entriegeln-sie-ihren-erfolg-der-uberraschende-zusammenhang-zwischen-urlaub-und-beruflichen-erfolgen\/\">\u00c4gyptens <\/a>Terrorliste gesetzt, weil er eine inzwischen verbotene Partei unterst\u00fctzt hatte. World-Check \u00fcbernahm diese Einstufung, obwohl es weder eine Verurteilung noch Beweise gab. \u00c4gyptische Gerichte <strong>hoben den Entscheid sp\u00e4ter auf<\/strong>. Sein Fall zeigt, wie&nbsp;<strong>westliche Instrumente zur Risikobeurteilung ungewollt autorit\u00e4re Narrative verst\u00e4rken k\u00f6nnen<\/strong>&nbsp;\u2013 sofern sie nicht kritisch gepr\u00fcft werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-dissidents-in-exile-guilt-by-association\">3. Dissidenten im Exil \u2013 Schuld durch Verbindung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zahlreiche t\u00fcrkische Akademiker und ehemalige Beamte, die im Westen Asyl erhielten, wurden <strong>in World-Check als Terroristen markiert<\/strong>. Diese Eintr\u00e4ge beruhten ausschliesslich auf Beobachtungslisten der t\u00fcrkischen Regierung, die weithin als politisch motiviert kritisiert werden. Einige Betroffene <strong>verklagen Refinitiv nun in den <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/schwacher-us-dollar-auswirkungen-auf-das-vermogen\/\">USA <\/a>vor Gericht<\/strong>\u00a0\u2013 wegen Verleumdung und Machtmissbrauchs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese F\u00e4lle zeigen: <strong>Compliance-Datenbanken sind nur so neutral wie ihre Quellen<\/strong>. Stammen Daten aus Regimen oder Konflikten, in denen die Politik \u00fcber dem Recht steht, k\u00f6nnen selbst gut gemeinte Risikoinstrumente zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusion-what-s-next-for-global-wealth-managers\">Fazit: Wie geht es weiter f\u00fcr globale Verm\u00f6gensverwalter?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da die <strong>westliche Welt immer weniger neue Verm\u00f6gende hervorbringt<\/strong>, wird es immer wichtiger, die PEP-Pr\u00fcfungen an den modernen, globalen Kundenstamm anzupassen. Der <strong>westliche Einfluss bei PEP-Pr\u00fcfungen<\/strong> wird wohl bestehen bleiben, doch seine Auswirkungen lassen sich durch kritisches Denken, die Validierung \u00fcber mehrere Quellen und eine engere Kundenbeziehung abfedern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Verm\u00f6gensverwaltungsprofis ist das nicht nur eine Frage der <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/was-ist-fatca-und-warum-ist-es-fur-die-vermogensverwaltung-wichtig\/\">Compliance <\/a>\u2013 es ist eine Gesch\u00e4ftsstrategie. Erfolg heisst heute, Regeln fair anzuwenden und zugleich die T\u00fcr f\u00fcr legitime internationale Kunden offen zu halten.<\/p>\n<div style=\"display:flex; gap:10px;justify-content:\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a  href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13070?action=genpdf&amp;id=13070\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" target=\"_blank\"><img src=\"https:\/\/vapa.ch\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/pdf-svgrepo-com.svg\" title=\"PDF generieren\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine Herausforderung f\u00fcr globale Verm\u00f6gensverwalter Stellen Sie sich vor, ein unabh\u00e4ngiger Verm\u00f6gensverwalter in Z\u00fcrich, London oder Singapur verliert \u00fcber Nacht einen vielversprechenden Kunden - nicht wegen eines Fehlverhaltens des Kunden, sondern wegen eines Datenbankfehlers. Dieses Szenario ist nur allzu h\u00e4ufig. Verm\u00f6gensverwaltungsfirmen verlassen sich bei der \u00dcberpr\u00fcfung von politisch exponierten Personen (PEP) zunehmend auf globale Watchlists, die oft von westlichen Quellen gespeist werden. Der westliche Einfluss bei PEP-\u00dcberpr\u00fcfungen ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite tr\u00e4gt er zur Standardisierung der Compliance bei, auf der anderen Seite kann er eine westliche Ausrichtung haben, die internationalen Verm\u00f6gensverwaltern Kopfzerbrechen bereitet. In einer Zeit, in der die aufstrebenden M\u00e4rkte die Schaffung neuen Wohlstands vorantreiben, kann diese Voreingenommenheit in den Compliance-Systemen das Gesch\u00e4ftswachstum behindern. Westlicher Einfluss bei PEP-Pr\u00fcfungen und westlich gepr\u00e4gte Vorurteile Globale PEP-Screening-Systeme - von Sanktionslisten bis hin zu Risikodatenbanken wie World-Check - stammen in erster Linie von westlichen Regulierungsstandards. Diese Instrumente spiegeln westliche Annahmen \u00fcber Risiken und Reputationssch\u00e4den wider. Diese westliche Ausrichtung der PEP-Pr\u00fcfung bedeutet, dass Personen aus nicht-westlichen Regionen m\u00f6glicherweise nach Kriterien gepr\u00fcft werden, die den lokalen Kontext nicht vollst\u00e4ndig ber\u00fccksichtigen. So wurde beispielsweise der World-Check von Refinitiv in nicht-westlichen Regionen kritisiert, weil er veraltete oder falsch dargestellte Informationen enthielt. 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